З Проніним і Держфінмоніторингом все ще гірше, ніж ми думали. Ярослав Железняк опублікував розслідування, яке свідчить про те, що орган, який має боротися з відмиванням коштів, побудував систему з відмивання грошей.
Конвертаційний центр.
З документів, на які посилаються автори розслідування, вимальовується надзвичайно тривожна картина. Слідство стверджує, що кошти проходили через мережу підприємств, перекидалися між рахунками, накопичувалися, переводилися у валюту та зрештою виводилися за кордон. При цьому йдеться не про випадкові чи поодинокі операції, а про системний механізм, який, за версією слідства, дозволяв приховувати справжнє походження грошей.
Ще більш показово, що під час обшуків були виявлені значні суми коштів (278 тисяч доларів США та 3,3 мільйона гривень готівкою), реєстраційні документи, статути, печатки та довіреності на українські та іноземні компанії. Йдеться про документи щодо низки юридичних осіб в Україні, а також компаній, зареєстрованих у Чехії, на Кіпрі, в Угорщині та інших юрисдикціях.
Якщо викладені в розслідуванні обставини достовірні, то це ціла інфраструктура для переміщення коштів через мережу підконтрольних структур із подальшим виведенням за межі України.
У будь-якій цивілізованій і демократичній країні, такий чиновник, який обліплений корупційний скандалами вже би подав у відставку, навіть без кінцевих результатів розслідування. Або його відправив би у відставку Президент.
Але значить вищому керівництву держави вигідно, щоб відомство очолювали люди, які закриють очі на виведення коштів з України, а більше того - виведуть самі кому треба і що треба.
Так хто такий Вова?