Вот, дуже ретельно розписав Yura Gaidai про наслідки та небезпеку виключення Росії з членів FATF
------
Про санкції та FATF.
За вчора та сьогодні було ряд політичних санкційних рішень, приурочених до річниці вторгнення.
I) Призупинка членства РФ у FATF. Financial Action Task Force - міжурядова організація, яка бореться із відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Друга найстрашніша абревіатура для усіх комплаєнс офіцерів та ризик менеджерів після OFAC.
Недотримання рекомендацій FATF та OFAC - це велика імовірність серйозних штрафів, кримінального переслідування посадових осіб, та вторинних санкцій.
Росію ще не чорний список FATF. На сьогодні в чорному списку лише Іран, М'янма та Північна Корея. І цена практиці майже заборона для банків проводити фінансові операції з цими юрисдикціями.
Але призупинка членства - це формалізована констатація, що російська юрисдикція становить загрозу для міжнародної фінансової системи та безпеки.
Практичних наслідків призупинки членства я бачу 3:
1) вагомий фактор ще збільшити оцінку ризиків будь-яких операцій з РФ - і для корпоративного комплаєнсу, і особливо для фінмону банків.
На практиці це може підштовхнути ще частину компаній вийти з РФ - через втрату можливості вести цей бізнес, залишаючись учасниками західної екосистеми, і через тиск акціонерів, які боятимуться токсичності.
Плюс це ще більше обмежить можливості торгівлі з РФ та роботу російських холдингів на заході - у всяких Люксембургах, Швейцаріях та Австріях.
2) підґрунтя для подальших санкцій від окремих країн
3) крок до, власне, блеклістінгу FATF.
Ну і ще сьогодні FATF додали до сірого списку ЮАР та Нігерію - африканських "партнерів" РФ. До цих тепер будуть ставитися уважніше, поки вони не виправляться.
II) Санкції.
OFAC сьогодні істотно розширив санкційний список. Під удар попали:
- 15 російських банків та фінок - фактичне блокування транзакцій з ними;
- компанії та особи, які управляють активами та грошима ультра багатих росіян - приватні банкіри зі Сберу, Альфи, Велес-Капіталу, кептивний банчок Потаніна, фемілі офіси;
- швейцарці, італійці, компанії та підприємці з ОАЕ, Кіпру і т.д., які допомагали обходити санкції російській оборонці та ультра багатим - це вже вторинні санкції, будуть цілющим прикладом для інших;
- 78 юросіб з росії - аерокосмічна галузь, виробництво карбону та інших композитів, електроніки, Сколково, айтішечка, металургія, страхування, ПВК Редут;
- кілька російських міністрів та їх родичів, і Скабєєва
Також департамент торгівлі США сьогодні ввів санкції проти десяти компаній з Китаю, Канади, Франції, Люксембургу та Франції, які постачили товари російській/білоруські оборонці.
Також санкції розширила Британія, додавши до списків Пєскова, заммера Москви і якогось губера, Матіаса Варніга, який очолював Nord Stream AG, очільницю юруправління Путіна,
топів Аерофлоту, Алмаз-Антея, Ростеху, Росатому и Газпрому, а також банчків, які залетіли в списки OFAC.
***
На скріні - ниття у російській групі, присвяченій санкційному комплаєнсу, у виконанні старшого юриста швейцарської прокладки найбільшого російського виробника добрив, що намагається уникнути санкцій та конфіскацій, ховаючись за трастом, контрольованим громадянами ЄС. Судячи по ниттю - приходить поступове усвідомлення, що спокійне життя в кантоні Цуґ і катачка на Ferrari Spyder - уже ненадовго.
Писати "сами знаете кого", живучи в Швейцарії... сциклива сволота)