Власники WhiteBIT – любителі "руского міра"
Формально власником криптобіржі є харків’янин Володимир Носов – саме він представляє біржу та підписує від її імені документи. Партнерами Носова під час створення біржі були Марія Репешко, Анна Янковська та Микита Шенцев.
Якщо імена двох дівчин мало про що говорять необізнаному читачу, то ім’я Микити Шенцева, а також його батька Дмитра – на слуху.
Так, обидва Шенцеви склали депутатські мандати: батько – мандат народного депутата від ОПЗЖ у вересні 2022 року, син – на початку 2023 року – відмовився бути депутатом Харківської облради від тієї ж політичної сили.
Ще донедавна Шенцев володів 51% естонської доньки криптобіржі, а у Марії Репешко, яка, згідно з реєстром, є партнеркою Шенцева в юридичній компанії, - було 5%. Але 2 березня 2023 року обидві ці частки були перереєстровані на Носова.
Згодом список кінцевих власників криптобіржі змінювався, серед нових бенефіціарів можна назвати партнера Носова Гліба Ушакова та віце-президента Whitebit Олексія Ковальова.
Тож є серйозні підозри вважати, що Володимир Носов є лише формальним власником Whitebit, а реально її контролює родина Шенцевих.
Про те, що і Микита, і Дмитро Шенцев щонайменше не засуджують війну росії проти України, а, швидше за все – підтримують дії ворожої держави, свідчать їхні заяви та дописи у соціальних мережах.
Так, Микита, складаючи мандат, жодним словом не обмовився про проросійську партію, від якої обирався до Харківської облради і вітав своїх виборців з 23 лютого.
Про те, що біржа Whitebit не лише має проросійських власників, але й досі співпрацює з державою-агресоркою, свідчить красномовний факт. В середині березня 2023 року було зафіксовано рух великої суми грошей – 3299 BTC (близько 85,6 мільйонів доларів) у біткоїнах, які належать російській криптобіржі BTC-e.
З листопада 2022 року ці кошти лежали без руху, і тільки у березні почалося їхнє нетипове переміщення: російські ІТ-журналісти зауважили, що їх дробили на невеликі суми та виводили через різні послуги.
Як повідомлялося, засновника біржі BTC-e росіянина Олександра Вінника влітку 2022-го було екстрадовано у США за фінансові махінації та відмивання $4 млрд. За це йому може загрожувати до 55 років ув’язнення.
Фахівці російського крипторинку зауважили, що з цих майже 86 мільйонів доларів близько $12 млн було виведено на біржу Whitebit. Це доводить, що ця нібито українська біржа має тісні зв’язки з російською федерацією та підтримується брудними грошима людини, якій загрожує довічне ув’язнення у Сполучених Штатах