Рома Абрамович и его $8 млрд инвестиций под прицелом ФБР. Кроме олигарха, в деле замешаны его партнеры. Их подозревают в использовании подставных фирм и хедж-фондов для инвестирования. В частности, речь о консалтинговой компании Concord Management. Через неё переводились деньги в американские фонды на протяжении 20! лет. Плюсом на проверке 12 «подставных» компаний на БВО и острове Джерси. ФБР опрашивают людей, которые знакомы с работой Concord, а также пытаются отследить, куда были вложены деньги, и скрывалась ли причастность русского олигарха к инвестициям. До конца пока не ясно, сколько офшорных компаний участвовали в цепочке инвестиций. Обвинений пока никаких не предъявляется. Но проблема в том, что частные инвестиционные компании, зачастую, не проверяют клиентов на предмет отмывания денег.


Подбираются до кошелька путлера