Сообщение #1846220 Просмотреть на стене →

2zander (25.05 в 23:56) № 1846216
-----------------------------------------
У новій редакції закону збереглося формулювання про те, що суб'єкти фінмоніторингу, їх посадові особи та інші працівники не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну юридичним і фізичним особам у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків під час проведення фінмоніторингу, якщо вони діяли в межах завдань, обов'язків і способом, які передбачені цим законом.
Оскільки закон наділяє суб'єктів фінмоніторингу широкими повноваженнями щодо перевірки операцій своїх клієнтів, на підставі власних ризик-орієнтованих підходів, довести в суді перевищення повноважень буде вкрай складно.
Будь-які заходи, вжиті суб'єктами, трактуватимуться як виконання своїх обов'язків щодо належного встановлення (розуміння) цілі і характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції, ідентифікації клієнта.



За таким законом, вони можуть і від руки написану копію паспорта затребувати))
 
Последние новости
Артем ФАВОРОВ: "Добре, що до збірної викликають із різних клубів, а не лише з "Динамо" та "Шахтаря" Олександр ХАЦКЕВИЧ: "У мене вдома на кухні сиділи чеченці та казали, що я маю перейти до "Спартака" Хацкевич про сутичку з Ротанем: "Руслан Петрович підвищив голос - не зрозумів, з ким зіткнувся" Хацкевич: чемпіонство "Полісся", чеченці на кухні, сутичка з Ротанем, школяр-олігарх, факс Суркіса "Все сталося менше, ніж за 48 годин". Хацкевич про оренду Бущана в "Динамо" та проблеми воротаря в Саудівській Аравії Олександр ХАЦКЕВИЧ: "Коли Михайличенко очолив "Динамо", почалися заборони - на корбаль до Ялти можна було взяти лише пиво" «Уверен, что Украина в матче с Венгрией будет на мяче, будет играть первым номером», — воспитанник «Динамо» Артем Милевский: «Допускаю, что Украина будет страдать час, а потом Цыганков один раз нормально примет мяч — и вот вам момент» Журналіст: "Динамо" пощастило проти "Зорі", адже цей матч цілком міг закінчуватися внічию" Еді ЙОРДАНЕСКУ: "Я попросив вибачення у "Динамо" за те, що змінив своє рішення щодо роботи в клубі"
Опрос
Скільки триватиме війна?
Менше місяця
12%
12%
Менше трьох місяців
25%
25%
До півроку
22%
22%
До року
15%
15%
Більше року
25%
25%
Оценки
Оцените действия игроков Динамо в матче с Мариуполем
Бущан
5,0
50%
Кендзера
4,0
40%
Забарный
5,0
50%
Сирота
5,0
50%
Караваев
3,0
30%
Сидорчук
6,0
60%
Шапаренко
6,0
60%
Буяльский
4,0
40%
Де Пена
4,0
40%
Цыганков
3,0
30%
Вербич
3,0
30%
Гармаш
4,0
40%
Тымчик
4,0
40%
Витиньо
4,0
40%