ФУТВОЛ
СТЕНА
НОВОСТИ
ЧТИВО
О САЙТЕ
СТЕНА
НОВОСТИ
ЧТИВО
О САЙТЕ
Войти
українська
Ваш голос учтен
Сообщение добавлено в Избранные
Ваш голос аннулирован
Показать
Спрятать
Настройки успешно изменены
×
Вход на сайт
Введите ваш логин и пароль в эту форму. Регистрация на сайте доступна только по приглашениям, подробнее
здесь
.
Email
Пароль
Забыли пароль?
Сообщение #
1846220
Просмотреть на стене →
Sofi_DK
Д\К, Київ 26.05.2020 в 00:18
№ 1846220
|
Добавить в избранное
2zander (25.05 в 23:56)
№ 1846216
-----------------------------------------
У новій редакції закону збереглося формулювання про те, що суб'єкти фінмоніторингу, їх посадові особи та інші працівники не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну юридичним і фізичним особам у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків під час проведення фінмоніторингу, якщо вони діяли в межах завдань, обов'язків і способом, які передбачені цим законом.
Оскільки
закон наділяє суб'єктів фінмоніторингу широкими повноваженнями щодо перевірки операцій своїх клієнтів, на
підставі власних ризик-орієнтованих підходів
,
довести в суді перевищення повноважень буде вкрай складно.
Будь-які заходи, вжиті суб'єктами, трактуватимуться як виконання своїх обов'язків щодо належного встановлення (розуміння) цілі і характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції, ідентифікації клієнта.
За таким законом, вони можуть і від руки написану копію паспорта затребувати))
Редактировать
Ответить
Нравится
Последние новости
"Верес" - "Динамо". Прев'ю. LIVE 18:00. Старт в УПЛ на фоні широкої ротації
"Верес" — "Динамо": статистичне прев’ю
Игорь Цыганик: «Если «Верес» выстоит в дебюте матча, «Динамо» все равно дожмет их во втором тайме»
"Динамо" офіційно підтвердило оренду Олексія Гусєва та перелічило ще десятьох гравців, котрі пішли в інші клуби цього літа
Иван Гецко: «Шапаренко неплохо выглядит. Видно, что он лидер команды»
Дети Защитников Украины посетили стадион и тренировочную базу «Динамо»
«Матч «Динамо» с «Карабахом» оставил двоякое впечатление», — экс-игрок сборной Украины
Іван ГЕЦКО: "Може, не всім треба знати, що було не так з Ярмоленком"
Український тренер назвав героя перемоги над "Карабахом": "Може стати новим лідером "Динамо"
Остап Маркевич про перемогу "Динамо" над "Карабахом": "Наш менталітет краще сприймає батіг"
Опрос
Скільки триватиме війна?
Менше місяця
12%
12%
Менше трьох місяців
25%
25%
До півроку
22%
22%
До року
15%
15%
Більше року
25%
25%
Оценки
Оцените действия игроков Динамо в матче с Мариуполем
Бущан
5,0
50%
Кендзера
4,0
40%
Забарный
5,0
50%
Сирота
5,0
50%
Караваев
3,0
30%
Сидорчук
6,0
60%
Шапаренко
6,0
60%
Буяльский
4,0
40%
Де Пена
4,0
40%
Цыганков
3,0
30%
Вербич
3,0
30%
Гармаш
4,0
40%
Тымчик
4,0
40%
Витиньо
4,0
40%