3. У разі ініціювання переказу в межах України з використанням електронних платіжних засобів, електронних грошей на суму, що є меншою ніж 30000 гривень

При цьому суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору переказу) протягом 3 робочих днів з дня надходження запиту від суб’єкта первинного фінансового моніторингу — посередника з переказу коштів або суб’єкта первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів отримувачу, зобов’язаний на їх запит надати:
1) інформацію про платника (ініціатора переказу):
а) фізичну особу (фізичну особу — підприємця) — прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові

2) інформацію про отримувача переказу коштів:
а) фізичну особу (фізичну особу — підприємця) — прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер рахунка, на який зараховуються кошти

4. У разі ініціювання переказу за межі України на суму, що є меншою ніж 30000 гривень

1) інформацією про платника (ініціатора переказу):
а) фізичну особу (фізичну особу — підприємця) — прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові; номер її рахунка

2) інформацією про отримувача переказу коштів:
а) фізичну особу (фізичну особу — підприємця) — прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові