О какой именно компании идет речь, в НБУ не уточняют, ссылаясь на банковскую тайну. Накануне медиахолдинг 1+1 Медиа заявлял о попытках Национального банка получить доступ к счетам нескольких десятков топ-менеджеров, журналистов и ведущих канала 1+1, а также сотрудников независимого продакшена студии.

По словам Рожковой, в случае подтверждения признаков мошенничества, Нацбанк передаст информацию о движении средств на счетах и их владельцах правоохранительным органам.

"В рамках одной из операций клиент банка оплатил услуги казино за пределами Украины кредитной картой на сумму 622 млн грн, погашали задолженность разные физлица, не связанные с держателем карты и не имеющие официальных источников средств для погашения такой суммы", - рассказала Рожкова.